为加强地方金融组织内部员工参与非法金融活动的风险防范，规范地方金融组织及从业人员行为，4月18日，区财政局（金融办）组织辖内担保、小贷、典当、融资租赁等10家地方金融组织开展防范内部员工参与非法金融活动风险排查活动。

此次活动主要集中排查以下几项内容：一是高管及员工是否存在失信、严重违规、涉疑职业放贷人；二是内控机制、规章制度是否健全落实，风险管控措施是否到位；三是业务经营和财务管理是否依法合规；四是有无内部员工直接从事或间接从事过桥贷款、高利转贷、非法集资、擅自销售或代理销售非法理财产品等非法金融活动。要求地方金融组织对排查发现的问题，迅速采取有效措施及时落实整改。涉嫌违法犯罪的，及时移送司法机关。

下一步，区财政局（金融办）将常态化督导各地方金融组织，进一步完善内控机制，强化员工、印章、办公场所管理；加强账户资金异动监测，加大对账户交易、业务办理中涉嫌非法集资情况的监测识别，坚决堵塞漏洞；切实履行好非法金融活动监测防控职责，积极开展面向公众的普及金融知识、防范非法金融活动宣传教育，切实发挥风险防范“前哨”作用。

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