经过四个多月的努力，近期，南京六合警方成功捣毁了一个为境外诈骗集团非法洗钱的犯罪团伙。而这起案件的线索，还要从2021年12月中旬，南京市民李先生的一次报警说起。

2021年12月17日一早，李先生报警称，自己被人威胁敲诈了一万元。事情的起因是李先生下载了某交友软件，随后有名女子添加他为好友，聊了不多久，就添加了李先生的QQ，随后就视频和李先生进行了裸聊。裸聊后，对方立马变了脸，以裸聊截图为由，让李先生给她转钱。并扬言，已经掌握了李先生手机里的全部联系人信息，如果不转钱，这些截图就会发送到这些亲朋好友的手中。

李先生报警前，已经给对方转了一万元现金，为了追回这笔钱，警方立即对收款账户展开调查。最终锁定了账户的主人付某，并再江西将其抓获，最终确认，付某是洗钱团伙的一名马仔。

付某交代，他是受何某的指使才提供银行卡参与洗钱的。何某是洗钱团伙的召集人，2021年12月至1月期间，他已经组织了一个十人洗钱团伙。诈骗分子骗来的钱款，由团伙所有成员负责分流转账。

因为该团伙成员分布的点比较散，所以警方耗时4个多月，才成功将这个犯罪团伙一网打尽。最终抓获犯罪嫌疑人共计12名，经过查实，经这伙人洗的钱额度已经达到150万元

目前，该团伙成员因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被警方采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

警方再次提醒广大市民，交友聊天时，如果对方提出裸聊等非正常的要求，大多是骗局，一定要警惕，千万不要上当。

（来源：江苏广电融媒体新闻中心/倪娜 编辑/玉洁）