证券代码：300048       证券简称：合康新能           编号：2023－001

              北京合康新能科技股份有限公司

(相关资料图)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会召开情况

   北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

三次会议于 2023 年 1 月 10 日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于 2023

年 1 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部

分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及

召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事

经认真审议，形成如下决议：

   二、董事会会议审议情况

   为满足公司及子公司的发展需要，董事会同意在 2023 年度对合并报表范围

内子公司提供担保的总额度不超过 2.4 亿元，本次担保额度有效期限为经董事会

审议通过之日起一年，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司 2022

年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2023 年度担保

预计额度范围内。

   公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于同日披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公

告》。

   本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

   三、备查文件

特此公告。

                   北京合康新能科技股份有限公司

                           董事会

查看原文公告