男子一个月帮人转账九十多万获利2万余,刑拘!
大众报业·半岛新闻| 2023-08-30 10:58:17


【资料图】

夏季严打整治行动以来,市北公安分局宁夏路派出所在分局反诈中心的大力支持下,抓获一名帮助信息网络犯罪嫌疑人,为夏季严打整治行动再添新战果。

8月6日上午,市北分局反诈中心获悉线索:一名苏姓男子的名下有一张银行卡,八月份以来突然有大量来历不明的资金转进转出,情况十分可疑。对此,分局领导高度重视,责成刑警二大队与宁夏路派出所对苏某展开调查。

苏某,男,33岁,所持银行卡此前未出现过大额流水,进入8月份后,每天账户流水少则几万,多则几十万,往来账户涉及省内省外,初步判断该卡涉嫌洗钱。

8月10日上午,民警赶到苏某单位,将其传唤到派出所,接受审查,并查获用于作案的银行卡、手机。

经审讯,民警获悉:八月初,苏某通过网络聊天认识了网名“无视征信黑白”的好友,对方以借用银行卡走账可以获取好处费为诱饵,索要苏某的身份信息和银行卡信息。苏某通过警方的宣传,认识到此人利用他的银行卡,从事犯罪活动。但在利益面前,苏某还是决定铤而走险。8月以来,苏某按照对方要求,通过本人的银行账户转账九十多万余元,从中获取好处费2万余元。

目前,苏某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被市北警方依法刑事拘留。

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