固定电话是手机之外重要的通讯工具,通常电信网络诈骗都是利用移动电话来进行不法活动,而固定电话往往很容易被忽略,于是一些不法分子瞅准了这个漏洞,为境外的电信网络诈骗犯罪团伙提供帮助,从而牟取不法利益。

11月3日,随着犯罪嫌疑人柯某(男,22岁,湖北人)的落网,一个利用固定电话漏洞,通过发展下线安装语音网关设备,为境外诈骗团伙拨打诈骗电话提供帮助的犯罪团伙被彻底打掉。胶州市公安局历经两个多月的时间,辗转五省两市多线作战、奔袭千里,一举抓获33名涉案违法犯罪人员,查实案件40余起,涉案资金1000余万元。

座机号码告警现端倪

(资料图片)

2022年4月份,胶州市公安局接到报警反映,部分固话号码有诈骗嫌疑,希望民警进行核查。与此同时,胶州市公安局刑侦大队反诈骗中心也接到上级部门涉电信网络诈骗线索通报,胶州辖区某居民名下的固定电话自4月份以来有多次被用于冒充网络购物平台客服电话,进行电信诈骗的违法记录。

近年来,由于电信诈骗案件持续高发,相关部门加强了涉嫌诈骗手机号码监管监测力度,有嫌疑的号码会被第一时间封号阻断诈骗。然而高压之下仍有灰色角落,不法分子针对漏洞,利用某种手段使固定电话成为了诈骗工具。刑侦大队新型犯罪研究作战中心了解案情后第一时间汇报研判,并会同胶西派出所,迅速成立了专案组查办此案。

高薪诱惑下成帮凶

通过胶州公安大数据合成作战平台的力量,专案组对可疑号码机主及受害人展开了双向摸排。据张先生(男,42岁,湖南人)称,由于是座机电话号码,加之对方态度诚恳,他疏忽之下便轻信了对方所谓的一系列发财门路,导致因为一时贪念而铸成大错。

与此同时,胶州警方根据线索很快锁定了涉嫌诈骗的固定电话机主刘某辰(男,20岁,胶州人)、付某达(男,19岁,胶州人)、葛某宇(男,18岁,胶州人)。法律意识的淡薄和高薪诱惑,让他们这些固话机主走上了帮助犯罪的道路,刘某辰等四人也因涉嫌帮信犯罪被胶州警方采取强制措施。

专案组将刘某辰等4名涉嫌帮信诈骗行为的机主全部抓捕后,发现这起诈骗案背后竟还有一条庞大的诈骗链,而固话机主只不过是整个诈骗链最下线的人员,且经过调查发现诈骗链涉及到的不法分子分布在全国各地,盘根错节又环环相扣,俨然是一个分工明确的犯罪集团。

虽然案件棘手,线索稀缺,但专案组迅速巡线追踪,踏上了去往全国各地的抓捕之路。

幕后团伙浮出水面

经过对胶州4名固话机主的讯问,以及对案件线索的深挖,专案组顺藤摸瓜立刻查出其他下线所在位置。专案组民警迅速动身前往成都市,与当地公安局刑警大队对接,进一步研判线索,在两地警方通力合作下,经过三天的连续布控,最终将位于某小区的两名冒充客服诈骗的嫌疑人李某(男,24岁,四川人)、李某洋(男,23岁,四川人)抓获,并连夜进行了审讯。

经过审讯,两名嫌疑人供述了其冒充客服进行诈骗的违法行为,以及对接上下线的工作流程,为整个案件填补了重要的一环,使诈骗手法的运营方式逐渐浮出水面。犯罪链条的脉络逐渐清晰,但诈骗团伙的主要嫌疑人谢某(男,26岁,重庆人),以及案件的细节仍不够明朗。

在对线索的梳理中,专案组发现本案最终资金流向境外犯罪集团,且涉及人员众多、架构明晰,“银行客服、销售经理、技术人员”应有尽有,俨然一个有着明确分工的小型“犯罪公司”,专案组第一时间向上级请示,并积极开展工作,最终由公安部牵头发起了全国范围内的“集群战役”,筹措最大力量、最快速度斩断帮助犯罪行为的黑色链条。

多地行动一网打尽

集群战役发起后,有了突破口和兄弟单位的支持,专案组民警连夜攻克众多嫌疑人的窝点及身份,并缜密部署、火速出击。考虑到本案牵涉人员多、覆盖地域广,专案组决定兵分多路,坐镇家中的小队第一时间提供线索支持,使嫌疑人的一举一动无处遁形,外勤1小队接续转战距离四川较近的重庆等地继续研判抓捕,其他小队也分别赶赴多地,同步实施抓捕任务。

6月14日至6月16日,专案组陆续在四川省金堂县、重庆市南岸区抓获李某洋、李某、谢某、柏某、黄某林、黄某玲、马某旺、陈某明、谢某朋共9名犯罪嫌疑人。7月14日,专案组组织警力分别赶赴广东省揭阳市、湖南省长沙市、重庆市等地开展进一步调查工作,并于次日在广东省普宁市抓获团伙的主要客服及记账员郑某纯和陈某敏。7月16日在湖南省长沙市陆续抓获安装语音网关设备的嫌疑人刘某、丁某龙等9人。经过两个月在四川、湖南、湖北、河北、广东、重庆、上海五省两市的转战,最终于7月22日在重庆市渝北区抓获犯罪团伙主要嫌疑人谢某,至此谢某团伙的主要犯罪嫌疑人已全部落网。

经审问,该团伙通过网络发布“租用”固话并支付费用的广告,诱使固话机主上钩,再通过使用邮寄给机主的设备,使机主的固定电话成为境外诈骗团伙的作案工具,使机主成为了帮信罪嫌疑人。自2022年3月,先后作案40余起,涉案资金1000余万元。该团伙使用的设备内被植入某种远程控制软件,该软件为境外诈骗公司开发并逐部安装到语音网关设备内。